Най-големите измамници с облаги във Великобритания разкриха като българска банда, която е присвоила 50 милиона паунда, за да ги похарчи за луксозен bling
Най-големите измамници с облаги в БРИТАНИЯ измамиха данъкоплатците с 54 милиона паунда и ги похарчиха за луксозни коли, дизайнерски дрехи и ефектни часовници.
Банда от петима престъпници, родом от България, е направила повече от 6000 неверни твърдения.
В продължение на четири години и половина групата е действала в индустриален мащаб от задната част на три ъглови магазина в Ууд Грийн, Северен Лондон, с библиотека от фалшиви самоличности, използвани за отправяне на измамни искове.
Фалшивите документи включват договори за наем и фалшиви писма от лични лекари, наемодатели и служители.
Някои от твърденията са направени с имената на реални хора, които биха платили на бандата да използва самоличността им, за да направи твърденията от тяхно име.
Измамниците Гюнеш Али, Галина Николова, Патриция Панева, Стоян Стоянов и Цветка Тодорова, живяха луксозен живот по Universal Credit.
Беше платено в стотици различни банкови сметки.
Продължава работата по възстановяването на огромните суми пари, като някои смятат, че са били похарчени за имоти в България.
>
Най-голямото разследване в Обединеното кралство за измами с облаги беше стартирано, когато в исковете се появи модел с повтарящи се имена и адреси.
Активите на бандата бяха замразени след арестите им, като ченгетата конфискуваха автомобили, още над 750 000 паунда в брой, дизайнерски дрехи, бижута и часовници.
Али, 33 г., Николова, 38 г., Панева, 26 г., Стоянов, 27 г., и Тодорова, 52 г., се признаха за виновни в измама и престъпления, свързани с пране на пари в кралския съд в Ууд Грийн.
Те са изправени пред рекордно време в затвора, когато бъдат осъдени през май.
Бен Рийд, прокурор-специалист в Дирекцията за тежка икономическа, организирана и международна престъпност към Короната Прокуратурата нарече случая „много сериозна атака“ срещу системата за обезщетения на Обединеното кралство.
Крипто предприемачът Сам Банкман-Фрайд е осъден на 25 години затвор за измама